LX Semicon

LX Semicon理事会2022年12月为基准,由2名内部理事,3名外部理事和1名其他非常务理事构成。 在考虑独立性,多样性和专业性的前提下,不受个人性别,人种,宗教,政治文化背景等要素的影响,进行公平公正的理事选任。理事会对法令章程的规定事项,股东大会的委任事项,企业经营的基本方 针和业务开展的重要事项进行审查和决议。根据理事会规定,将不属于内理事会附议事项的业务执行事项委任给代表理事,并对理事的职务执行行使监督作用。

理事会规定第11条中,将“理事和公司间的交易批准”定为理事会的决议事项,确保与理事会决议事项存在特别利害关系的理事不行使决议权,加强内部交易和自营交易的监督和管制。

法务部门对理事会运营和外部理事的职务履行提供支援。

理事会薪资报酬由工资和奖金构成,奖金经理事会批准,根据高层薪资结算规定,参考定量指标(销售,营业收益等)和定性指标(贡献度,职责,责任履行水平)进行算定。包括内部理事的登记理事的薪资限度由股东大会表决决定。

为提高理事会审议和表决的专业性,2022年制定运营了内部监察和内部会计管理制度,针对监察委员会作用,守法监管和外部理事责任等主题,开展了4次教育培训和研讨会。当发生经营风险时, 为保护股东权,加入“高管赔偿责任保险”,进行安全管理。将“理事关于公司的责任减免”列入理 事会章程,并设定免除范围。