이사회/위원회
Best Technology,
Better Future
Governance
LX세미콘의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있음
이사회는 법령, 정관, 주주총회 위임 사항을 심의하고 회사의 기본 경영 방침과 중요 사항을 결정하며,
정기 및 임시 회의를 통해 회사가 직면하고 있는 다양한
과제와 이슈를 효율적으로 해결
경영 투명성을 강화하고 경영진의 적절한 의사결정 지원을 위해 이사회 구성원 절반 이상을 사외이사로 구성
이사 선임 시 독립성, 다양성, 전문성을 고려하며, 개인의 성별, 인종, 종교, 정치 등 기타 문화적 배경에 따른 차별을 두지 않음
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 임기 | 성별 | 이사회 | 위원회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무위원회 | 감사위원회 | ESG위원회 | ||||||
| 사내이사 | 이윤태 | KAIST 전기공학(박사)
삼성전기㈜ 대표이사 |
3년(신규선임)
2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
남 | ● | ● | ○ | |
| 김훈 | 고려대학교 경영학과(학사)
㈜LX인터내셔널 인니경영관리담당 |
3년
2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
남 | ○ | ○ | |||
| 기타
비상무이사 |
노진서 | MIT(석사)
LG전자㈜ 전략부문 부사장 |
3년
2021. 3. 18~2027. 3. 20 |
남 | ○ | |||
| 사외이사 | 위경우 | UCLA 경영학(박사)
숙명여자대학교 경영학부 교수 |
3년(연임 1회)
2022. 3. 22~2025. 3. 21 |
남 | ○ | ● | ● | |
| 정성욱 | Illinois Univ.전자공학과(박사)
연세대학교 전기전자공학부 교수 |
3년
2023. 3. 23~2026. 3. 22 |
남 | ○ | ○ | ○ | ||
| 김남수 | KAIST 전기 및 전자공학과(박사)
서울대학교 전기정보공학부 교수 |
3년(신규선임)
2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
남 | ○ | ○ | ○ | ||
| 한상범 | 스티븐슨공대 재료공학(박사)
LG디스플레이㈜ 대표이사 부회장 |
3년(신규선임)
2024. 3. 21~2027. 3. 20 |
남 | ○ | ||||
이사회 산하 위원회
이사회 산하에 감사위원회, 재무위원회, ESG위원회 총 3개의 소위원회를 운영
| 구분 | 구성 | 소속 이사명 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 위경우(위원장), 정성욱, 김남수 | 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한
영업보고요구 등을 비롯한 감독권한 |
| 재무위원회 | 사내이사 2명 | 이윤태(위원장), 김훈 | 이사회에서 재무위원회에 위임한 사항 및 기타
일상적인 경영사항의 심의와 의결 |
| ESG위원회 | 사내이사 1명 |
이윤태,
위경우(위원장), 정성욱, 김남수 |
ESG 중대이슈에 개한 검토 및 감독, ESG경영 및 계열사간
거래 등 내부거래 전반에 대한 심의, 의결 및 감독 |
| 사외이사 3명 |
이사회 지원조직
이사회 지원 담당부서를 CFO 산하 법무팀으로 지정하여 이사회 및 사외이사의 경영감독기능이 효과적으로 수행될 수 있도록 지원
| 부서명 | 직원 수 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 법무팀 | 6명 |
사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명
사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무 수행,
사외이사 워크샵, 세미나 교육 등
|
Strategy
이사회 운영
LX세미콘 이사회는 분기별로 1회 이상의 정기 이사회를 개최하도록 명문화되어 있음
2023년에는 총 6회의 이사회가 개최됨
경영계획, 재무실적, 내부거래, ESG 등 경영 전반에 관련된 총 14건의 보고안건과 18건의 승인 안건을 심의 및 의결
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 개최 | 회 | 7 | 10 | 6 | |
| 이사회 안건 심의 | 승인 | 건 | 21 | 22 | 18 |
| 보고 | 7 | 11 | 14 | ||
| 이사진 참석률 | 사내 | % | 100 | 100 | 94 |
| 사외 | 100 | 96 | 100 | ||
| 기타비상무 | 100 | 100 | 100 | ||
| 전체 | 100 | 98 | 97 | ||
이사회 평가
이사회의 역할과 책임 수행 여부를 정기적으로 검토하기 위해 자체평가 시행 (참석률, 기여도 등 고려 / 임기 만료 전 실시)
보수
LX세미콘의 사내이사 보수는 급여와 상여로 구성
상여는 임원보수규정 중 특별 상여금 규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정
계량 지표로는 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등 고려
비계량 지표로는 핵심과제 평가와 미래 준비를 위한 중장기 중점추진과제 등을 고려
사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도는 주주총회에서 결의
Risk Management
내부거래 및 자기거래 통제
이사회 규정 제11조에 따라 ‘이사 등과 회사간 거래의 승인’을 이사회의 결의사항으로 관리
내부거래 및 자기거래에 대한 통제 강화를 위해 관련 안건은 ESG위원회 심의를 거쳐 이사회에서 최종 심의 및 승인 진행(이사회 승인 시, 특별한
이해관계가
있는 이사는 의결권 행사 미참여)
Metrics and Targets
이사회 교육 및 책임감경
사외이사의 전문성을 제고하기 위해 내부감사 및 내부회계관리에 관한 사외이사 워크숍을 2023년 총 4회 실시
2024년 4월에는 이사진의 ESG 역량강화를 위해 외부전문가를 초빙하여 유관 교육을 실시
이사 및 경영진의 독립적인 활동을 보장하기 위해 '임원배상책임보험'에 가입하였으며, 정관에 '이사의 회사에 대한 책임 감면' 조항을 포함하여 면제
범위를
설정함
| 워크숍 일자 | 워크숍 실시주체 | 참석 사외이사 | 주요 워크숍 내용 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.06 | 법무팀, 재무회계팀 | 위경우, 윤일구, 신영수 | 신규 외부감사인 선정 |
| 2023.01.26 | 법무팀, 경영진단/개선팀, 재무회계팀, 내부회계관리Part |
위경우, 윤일구, 신영수 |
내부감사 부서 업무실적 및 계획 보고, 외부감사인의
감사진행 상황 및 핵심감사항목 보고, 내부회계관리 제도 운영실태 보고 |
| 2023.02.22 | 법무팀, 경영진단/개선팀 | 위경우, 윤일구, 신영수 |
내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 내부감시장치
가동현황 평가, 감사위원회의 감사보고 |
| 2023.07.26 | 법무팀, 경영진단/개선팀,
내부회계관리Part |
위경우, 정성욱, 신영수 |
내부회계관리제도 운영실태 점검 계획, 내부감사부서
23년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 |
| 교육 일자 | 교육 실시주체 | 참석 사외이사 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.08 | 외부전문기관 | 위경우, 정성욱, 신영수 | 감사위원회 관련 제도 및 운영 트렌드 |
| 2024.04.11 | 대외협력/ESG팀, 외부전문기관 | 위경우, 정성욱, 김남수 | ESG 트렌드 및 동향, 2024년 ESG 주요이슈 등 |